O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal (PF), em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos.

A prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo as autoridades, a investigação apura crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente praticados por uma organização criminosa ligada às operações do banco.

Vorcaro foi detido em sua residência na capital paulista e levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça.

Operação mira esquema bilionário no sistema financeiro

De acordo com a Polícia Federal, o foco da operação é um esquema de fraudes envolvendo títulos de crédito falsos, que teriam sido comercializados no mercado financeiro por meio de estruturas ligadas ao Banco Master.

A investigação aponta falhas graves de controle e possível uso de mecanismos para lavagem de dinheiro e manipulação de operações financeiras.

Nesta fase da operação, foram cumpridos:

• 4 mandados de prisão preventiva

• 15 mandados de busca e apreensão

• ordens de afastamento de cargos públicos

• sequestro e bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões

As medidas foram autorizadas pelo STF com o objetivo de interromper a movimentação de ativos associados ao grupo investigado e preservar recursos potencialmente ligados às irregularidades.

As diligências ocorrem nos estados de São Paulo e Minas Gerais e contam com apoio técnico do Banco Central do Brasil.

Investigação também atinge servidores do Banco Central

Entre as medidas determinadas pela Justiça estão ordens de afastamento contra dois servidores do Banco Central, que também se tornaram alvo das investigações.

Segundo os investigadores, a apuração busca esclarecer se houve participação ou facilitação de práticas ilegais dentro do sistema financeiro, o que ampliaria a gravidade do caso.

Cunhado do banqueiro também é alvo da PF

Além de Daniel Vorcaro, a operação também mira o empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro, que teve mandado de prisão expedido. Até o momento, ele ainda não havia sido localizado pelas autoridades.

A defesa dos investigados não havia se manifestado oficialmente até a última atualização da reportagem.

Nova prisão após tentativa de saída do país

Esta não é a primeira vez que Vorcaro é detido. Em novembro do ano passado, ele foi preso pela Polícia Federal ao tentar embarcar para o exterior em um voo particular que sairia do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Na ocasião, o banqueiro permaneceu 10 dias preso e foi liberado posteriormente com uso de tornozeleira eletrônica.

Prisão ocorreu no dia em que ele deporia no Senado

A prisão aconteceu no mesmo dia em que Daniel Vorcaro era aguardado para prestar depoimento na CPI do Crime Organizado, no Senado Federal.

Na noite anterior, o ministro André Mendonça havia decidido que o comparecimento do banqueiro à comissão não seria obrigatório, garantindo o direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo.

Com a nova decisão judicial e a operação da Polícia Federal, a presença do empresário na CPI acabou inviabilizada.

Nome da operação faz referência a falhas de controle

Segundo a Polícia Federal, o nome “Compliance Zero” faz referência às supostas falhas ou ausência de mecanismos internos de controle que deveriam impedir práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

As investigações seguem em andamento e novas medidas judiciais não estão descartadas.